Alerta automático para detectar cuentas de argentinos en el exterior

El titular de la AFIP, Alberto Abad, alertó ayer que se pondrá en funcionamiento un intercambio automático de información por el que todos los depósitos de argentinos de más de u$s 100.000 en el exterior van a ser revelados automáticamente este año por 26 países, el próximo por un total de 100 y el siguiente… Read More Alerta automático para detectar cuentas de argentinos en el exterior

Desde hoy Argentina lava mejor el dinero ilegal

El gobierno de Mauricio Macri despidió ayer a 60 trabajadores de distintos departamentos de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de controlar el lavado de activos, y se adelantó que llegarán a ser 100 para esa dependencia, la mitad de su personal. Los despidos completan el círculo de desmantelamiento de áreas y dependencias… Read More Desde hoy Argentina lava mejor el dinero ilegal

Argentina descabezó al HSBC local por presunto lavado de dinero

Gabriel Martino y Miguel Angel Estévez, presidente y vice de la filial argentina del banco HSBC fue removidos de sus cargos por el Banco Central de Argentina, a autoridad rectora en materia monetaria del país. Ambos están acusados de no gestionar de manera confiable los riesgos financieros de las cuentas en la entidad que podrían… Read More Argentina descabezó al HSBC local por presunto lavado de dinero

Bancos extranjeros que lavan activos en Argentina

La Justicia tomará declaración indagatoria a la ex ejecutiva argentina del banco BNP Paribas, Adriana Terreni, en una causa en la que se investiga una asociación ilícita que habría lavado y fugado fondos por 1000 millones de dólares. Los hechos imputados corresponden a operaciones detectadas entre el 2000 y 2008. La citación fue programada para… Read More Bancos extranjeros que lavan activos en Argentina

Caso Nisman: ¿el agente de inteligencia Stiuso lavaba dinero?

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sumó dos reportes de operaciones sospechosas a la causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias contra el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso. La presentación está basada en documentación revelada por la Unidad de Información… Read More Caso Nisman: ¿el agente de inteligencia Stiuso lavaba dinero?

Siguen las investigaciones por lavado del banco HSBC

Luego de que la jueza María Verónica Straccia se declarara inhibida para tramitar la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aduciendo que su cónyuge es abogado de Cablevisión S.A., una de las empresas titulares de supuestos fondos no declarados, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico calificó la decisión de… Read More Siguen las investigaciones por lavado del banco HSBC

Uruguay autoriza la extradición de Peirano Basso por quiebra de Banco Velox

La Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Penal Beatriz Larrieu autorizó en primera instancia, la extradición del exbanquero José Peirano Basso a Argentina país en el cual se lo pretende juzgar por la quiebra fraudulenta del Grupo Velox. Su defensa apeló la resolución. En las últimas horas se conoció la decisión de la jueza… Read More Uruguay autoriza la extradición de Peirano Basso por quiebra de Banco Velox

la oposición quiere una comisión permanente contra el lavado de dinero

El proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral que investigue la evasión fiscal y la existencia de una plataforma bancaria para concretarla, obtuvo ayer dictamen de mayoría en el plenario de comisiones que se realizó en la Cámara de Diputados.  El texto, que fue elaborado a partir de una denuncia de la AFIP contra… Read More la oposición quiere una comisión permanente contra el lavado de dinero

Investigan a Clarín y al Banco Mariva por lavado de dinero

El Banco Mariva, señalado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de concentrar 43% de las operaciones bajo la modalidad “contado con liqui”, está siendo investigado por el fiscal Miguel Osorio, en la misma causa que lo hace con los directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, por la… Read More Investigan a Clarín y al Banco Mariva por lavado de dinero