La lista completa de las empresas que evaden en la Argentina

El banco con el que evadieron a Suiza. (Foto: cordobatimes.com)
El banco con el que evadieron a Suiza. (Foto: cordobatimes.com)

Es una larga y previsible columna con nombres de monopolios que hacen sus negocios en Argentina, tanto como en otros países de la región, y acaban de ser descubiertos por el gobierno argentino con cuentas en el Banco HSBC suizo con dinero fugado del sistema económico argentino.

Telecom, La Serenísima, Cablevisión y Multicanal, Gustavo Grobocopatel y Raúl Moneta son sólo algunos de los nombres de las personas que fugaron divisas por medio de una maniobra del banco HSBC que está siendo investigada en el Congreso de la Nación. La comisión investigadora de las 4.040 cuentas en la sucursal Ginebra del banco incluye a grandes empresarios e importantes compañías que realizaron depósitos en cuentas presuntamente sin declarar.

El pago de tributos correspondiente al dinero que fue sacado del país de forma ilegal podría implicar un importante ingreso para el Estado, que de esta forma vería aliviadas las exigencias por las cuales los candidatos a presidente proponen bajar el gasto en sus plataformas electorales. La investigación sobre la fuga de divisas no es nueva: la pesquisa se inició en 2006 a partir de una denuncia del ente recaudador de Francia que tomó la AFIP.

Según a la lista a la que pudo acceder la revista El Destape, entre las personas apuntadas se encuentran los hermanos Grobocopatel, Gustavo, Andrea y su padre, Adolfo. El grupo “Los Grobo” es uno de las empresas agropecuarias más importantes del país, especialistas en la explotación de campos de soja.

También se encuentran los primos Adrián y Gerardo Werthein, socios en el grupo que lleva ese nombre; el dueño de Edenor, Marcos Mindlin, el ex funcionario del Ministerio de Economía durante el fin del Gobierno de la Alianza, Horacio Liendo; el ex banquero y dueño de medios Raúl Moneta, y el empresario del grupo Petersen y ex accionista de YPF, Sebastián Eskenazi.

Las empresas que depositaron sus fondos en la sucursal Ginebra del HSBC son, entre otras, Mastellone Hnos, dueña de La Serenísima; Telecom; el Deutsche Bank; Multicanal; la petrolera propiedad de los hermanos Bulgheroni, Grupo Bridas; Loma Negra; Central Térmica Güemes; la operadora portuaria Exolgan; la empresa hotelera Campo Alegre; Pampa Energía, empresa accionista de Edenor y Transener; la central termoeléctrica Central Puerto; la petroquímica Comodoro Rivadavia y el banco Velox.

La Comisión Legislativa encargada de investigar las cuentas en Suiza en una sucursal del banco HSBC difundirá los titulares de las cuentas sospechadas en una nueva reunión que presidirá Roberto Feletti. El cuerpo fue constituido para investigar las presuntas maniobras de evasión y de fuga de capitales realizadas a través de cuentas abiertas en la filial suiza del banco HSBC.

“La reunión con (Ricardo) Echegaray fue productiva, fue claro en la maniobras de las bancas privadas por el cual un banco extranjero como el HSBC utiliza sus sucursales a través de las cuales se vincula con ahorristas argentinos, con grandes agentes económicos de la Argentina y en lugar de facilitar negocios en la Argentina, los invita a sacar el dinero del país sin pagar impuestos correspondiente. Hay una doble transgresión”, planteó Feletti días atrás.

Esta comisión fue creada por ley en diciembre último, a la luz de la denuncia realizada por la AFIP, y estará integrado por cinco diputados y cinco senadores.

La investigación se centra en las 4.000 cuentas abiertas por contribuyentes argentinos -personas físicas y empresas- que no fueron declaradas ante el fisco, por un monto estimado en alrededor de 3.500 millones de dólares, según confirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Aquí la lista completa de quienes están bajo la lupa.

 

Personas y entidades:

Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida)

Amoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat

Prat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalición Cívica

Martino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina

Neustadt, Bernardo, periodista (fallecido)

Goldfartb, Roberto Jaime, exdueño de Diarco

Saturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín

Ibañez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisión.

Casey, Pablo César, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevisión.

Sánchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisión

González Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Urricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Moltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Fleisman, Jorge Ernesto, abogado

Buratovich, Adolfo José, dueño de una cerealera.

Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)

Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán

Garber, Natalio, exdueño de Musimundo

Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris

Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A

Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro

Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.

Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore

Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers

Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton

Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos

Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina

Caja de Previsión Médica de La Pampa

Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario

Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez

Provincia Cruz del Sur, Congregación de Los Maristas

Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario

Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours

Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo

Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF

Caja de Jubilaciones y pensiones de abogados

Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra

 

Empresas:

HSBC

Cablevisión

Multicanal S.A.

Deutsche Bank S.A.

Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.

Mastellone Hermanos S.A.

Exolgan S.A.

Central Puerto S.A.

Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo

Alce Latino Americana

Artrium S.A.

Baker Bros S.A.

Banque Velox S.A.

Beckon Trading S.A.

Biomas S.A.

Bridas S.A.P.I.C

Cambio Mercurio S.A.

Campo Alegre S.A.

Caspian S.A.

Cinter. S.R.L

Comarine S.A.

Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.

Coperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa LTD

Fideicomiso Constituyente 2995

Indunor S. A.

Inmoval Nutrer S.A.

Invema S.A.

Laboratorio Kampel Martian S.A. (LKM)

Laboratorios Ingens S.A.

Laboratorios Rontag S.A.

Levy de Tawil Sara Odette

Nautilus Investments Holding LTD

Pampa Holding S.A.

Petroquíma Comodoro Rivadavia S.A.

Plunimar S.A.

Powerco S.A.

Puro Tabaco S.A.

Reinforced Plastic S.A.

Servimarine S.A.

Sofrar S.A.

Valenciana Argentina S.A.

Zafra S.A.

(Fuente: revista El Destape / Argentina)

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